Loading Events

Wolfsberg’s CBDDQ Capacity Building Videos with Arabic Voiceover

Building on its partnership with the Wolfsberg Group, the MENA FCCG is providing Wolfsberg’s Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) Capacity Building videos with Arabic voiceover. The videos are intended to facilitate the completion of Wolfsberg’s revised CBDDQ providing better understanding of the underlying risks of correspondent banking activities and what steps a respondent can take to meet current industry standards.

تبعا للتعاون المستمر مع مجموعة ولفسبيرج قامت مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإعداد الفيديوهات الخاصة ببناء القدرات الخاص باستبيان العناية الواجبة للبنوك المراسلة الصادرة عن مجموعة ولفسبيرج بصوت متحدث باللغة العربية. تهدف الفيديوهات الى تسهيل استكمال استبيان العناية الواجبة للبنوك المراسلة الصادر عن مجموعة ولفسبيرج لتوفير فهم أفضل للمخاطر الأساسية للأنشطة المصرفية المراسلة والخطوات التي يمكن أن يتخذها المستجيب لتلبية المعايير المصرفية.

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/1-Entity-and-ownership.png

Entity and Ownership

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/2-Products-and-services.png

Products and Services

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/3-AMLCTF-Sanctions-programme.png

AML, CTF & Sanctions Programme

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/4-Anti-Bribery-corruption-ABC.png

Anti Bribery & Corruption

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/5-Policies-and-procedures.png

Policies and Procedures

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/6-AMLCFT-Sanctions-Risk-Assessment.png

AML,CFT & Sanctions Risk Assessment

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/7-KYCCDD-and-EDD.png

KYC,CDD and EDD

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/8-Monitoring-and-Reporting.png

Monitoring and Reporting

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/9-Payment-Transparency.png

Payment Transparency

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/10-Sanctions.png

Sanctions

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/11-Training-and-Education.png

Training and Education

https://menafccg.com/wp-content/uploads/2020/09/Section-12-13.png

Quality Assurance/Compliance Testing